帮人转移涉诈资金 万州一男子涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

由于国家对电信网络诈骗犯罪重拳出击，诈骗分子为逃避打击，掩盖电诈犯罪行为，便以蝇头小利诱惑他人，利用其银行卡转移赃款进行洗钱，近日，重庆万州一男子便禁不住诱惑掉进“黑色陷阱”，帮助诈骗分子转移涉案资金3.4万余元，殊不知已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

前段时间，万州区公安局李河派出所接到上级公安机关发来的“断卡”协查线索，要求对辖区男子黄某涉嫌帮助诈骗团伙转移非法资金一案展开调查。

接到指令后，李河派出所民警第一时间调取黄某名下各银行账户资金流水梳理分析，发现其中一张银行卡在很短时间内快进快出大额资金，且交易账户中还存在涉诈账户，情况十分异常。

次日，警方将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人黄某依法传唤至公安机关接受调查。到案后，黄某对自己帮助诈骗团伙非法转移资金的犯罪事实供认不讳。

据黄某交代，自己因手中拮据，时常上网寻求贷款。11月6日，黄某在咨询一贷款平台时，“客服”告诉他只要先帮他们转点款“避税”就能申请到，而他也能得到划算的“佣金”。于是，黄某在明知接收、转移的资金系诈骗犯罪所得的情况下，仍然提供自己的银行账号帮助转移涉案资金到指定账户。经查，黄某共计转移涉案资金3.4万余元，并从中获得“佣金”800元。

目前，犯罪嫌疑人黄某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被万州警方依法采取刑事强制措施。（文/龚轩 图/万州区公安局）