疯狂取现85万元 合川籍男子非法转移涉诈资金被捕

利用他人银行卡收取涉诈资金，自以为这桩买卖轻松又暴利，殊不知法网恢恢疏而不漏。重庆市合川区公安局结合“净网2023”专项行动，近日抓获涉嫌掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得罪的男子江某。

今年10月，合川区公安局民警接到案件线索：辖区内有人利用他人银行卡收取涉诈资金。接到线索后，民警立即调取涉案银行卡取款时的视频监控，发现9月29日上午10时许，犯罪嫌疑人通过假发和口罩等物品对自己进行伪装后，在合川区交通街某银行ATM机上取款2万元。

虽然重重伪装，但民警很快确定了其身份系合川籍男子江某。10月13日，江某被抓获归案。据调查，江某用其上家提供的银行卡在重庆各大银行ATM机上以取现的方式帮助他人对涉诈资金进行非法转移，从中收取佣金。

公安机关通过对犯罪嫌疑人身及住所进行搜查，并通过流水发现涉案银行卡38张。同时，通过对涉案银行卡交易流水进行梳理，发现江某除在合川区进行取现外，还在重庆、四川等多个地区涉及17家银行87台ATM机上取款，涉及刑事案件34起，取现金额85万余元。

目前，犯罪嫌疑人江某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被检察机关批准逮捕。（龚轩）