大足警方打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙

在持续推进2024夏季治安打击整治行动中，日前，重庆大足警方通过缜密布控成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱的电诈犯罪团伙，现场抓获2名犯罪嫌疑人，查扣涉案资金15万元，涉案车辆1辆。

不久前，居民谭女士到大足区公安局邮亭派出所报警，称其在网络交友投资被骗了。经了解，谭女士于今年6月认识一网友，对方称自己了解到某行业的“内部消息”，用现金兑换虚拟货币赚了很多钱。一开始，谭女士想起派出所多次做过反诈宣传，认为这就是典型的“杀猪盘”诈骗。但是，两人在网上接触了几天后，对方直接向谭女士的银行账户转账几十万元，称是合作投资款。

面对卡内的真金白银，谭女士放下戒备，在对方的引导下，开设了共同的虚拟货币账户，并将自己的钱和对方的投资款共计100余万元一起取现，拿到指定地点交给两名陌生男子。交易结束后，谭女士通过手机查看到虚拟货币账户内显示余额为300余万元，也能成功提现，后谭女士通过信用卡借了15万元，取成现金交给之前那两名陌生男子，账户里面的金额也变多了，只是提现额度只有100元。“他肯定就是骗子，给你转钱也是想取得你的信任。”民警让谭女士尝试提现10万元，果然失败了。

恍然大悟的谭女士焦急地向民警求助，民警安抚其情绪后立即开展侦查活动，通过视频追踪比对、分析研判并借助“一标三实”基础信息，明确了收钱男子陈某、金某的信息，发现以两人为成员的跑分洗钱团伙在辖区内多次作案，遂将该情况向区反诈中心汇报。通过反诈中心与邮亭派出所的周密部署，近日，民警在邮亭镇某酒店将犯罪嫌疑人陈某、金某抓获，并现场查获涉案资金15万元。

经审讯，两名嫌疑人到案后对自己的犯罪事实供认不讳。据交代，两人通过微信联系到上家，从上家接收交易任务后，前往交易地点收取现金，并将兑换的虚拟货币转账到上家提供的虚拟货币地址完成交易，每收取10000元，从中抽取400元的佣金。

目前，犯罪嫌疑人陈某、金某，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被大足警方依法刑事拘留，两人的上家已被其他公安机关抓获，涉案资金15万元已成功返还给被害人谭女士。

警方提醒：网络交友需谨慎，提高防骗意识；树立正确的投资理财观念，警惕高风险投资。一旦网友提出网上投资的，都是诈骗，应不予理会。（大足区公安局供稿）